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廣東陽春農(nóng)村商業(yè)銀行被罰48萬元：違反反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定 時任運營管理部和事后監(jiān)督中心（兼）臨時負責人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負有直接責任，被罰款1.3萬元；時任電子銀行與創(chuàng)新部臨時負責人（副總經(jīng)理級）對該行與身份不明的客戶進行交易負有直接責任，被罰款1.5萬元。
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